Działalność gospodarcza może nieść ze sobą wiele zagrożeń związanych z oszustwami prawnymi i praniem pieniędzy. Aby zachować transparentność działań oraz by ograniczyć potencjalne, negatywne konsekwencje związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem przez osoby sprawujące funkcje publiczne, powstała ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. mówiąca o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Działalność gospodarcza… Czytaj dalej Działalność gospodarcza a funkcja publiczna
Miesiąc: lipiec 2021
Wyłudzenie kredytu – oszustwo kredytowe
Wyłudzenie kredytu to jedno z poważniejszych i powszechniejszych oszustw kapitałowych w Polsce. Przestępstwo to polega w dużej mierze na otrzymaniu kredytu bądź pożyczki przy użyciu fałszywych dokumentów. Co konkretnie uznaje się za wyłudzenie kredytu i jakiej karze podlega to przestępstwo? Czym według prawa jest kredyt? Kredyt to świadczenie pieniężne oferowane przez bank bądź inną jednostkę… Czytaj dalej Wyłudzenie kredytu – oszustwo kredytowe
Skarga pauliańska – ochrona wierzycieli
Skarga pauliańska stanowi ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Instytucja ta przeciwdziała negatywnym konsekwencjom niewypłacalności dłużników względem wierzycieli. Na czym polega skarga pauliańska i jakie elementy musi zawierać? Na te pytania odpowiemy w dzisiejszym artykule. Czym są roszczenia pauliańskie? Skarga pauliańska, znana również jako roszczenia pauliańskie, to żądanie wierzyciela o udzielenie ochrony prawnej w przypadku,… Czytaj dalej Skarga pauliańska – ochrona wierzycieli
Zmiana danych w KRS – jak jej dokonać?
Zmiana danych w KRS to jedna z usług wchodzących w skład obsługi prawnej firmy. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek zarejestrowania modyfikacji danych firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Brak aktualizacji informacji bądź nieterminowe zgłoszenie wniosku skutkują grzywną oraz odpowiedzialnością prawną za szkodę wyrządzoną z tytułu zaniechania obowiązków urzędowych. Podstawowe informacje Zmiana danych w KRS może dokonywać się… Czytaj dalej Zmiana danych w KRS – jak jej dokonać?
Ustawa AML – Anti Money Laundering
Ustawa AML powstała z unijnej inicjatywy dążącej do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z jej przepisami, na instytucje obowiązane został nałożony obowiązek wdrożenia i stosowania wewnętrznej procedury Anti Money Laundering. Czym jest procedura AML? Procedurą AML (Anti Money Laundering) określa się działania prewencyjne mające na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy w miejscach zajmujących się… Czytaj dalej Ustawa AML – Anti Money Laundering